Мошенница, обманувшая граждан на 50 миллионов рублей, отправилась за решетку на 6 лет. В период 2008 -2009 г.г. сотрудниками УВД по Оренбургской области проводились мероприятия по пресечению преступной деятельности руководителя Оренбургского представительства иностранной фирмы «Si Save Invest Limited» Горыниной Т.Ю. и других сотрудников организации. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 2 мошеннические схемы преступной деятельности: 1. Финансовый консультант фирмы «Si Save Invest Limited» подбирал клиента, желающего заключить договор накопительного пенсионного страхования, в беседе убеждал его, что денежные средства лучше всего хранить в иностранных страховых компаниях, при этом резко критиковал правительство РФ, приводил доводы о нестабильности рубля и т.д.

В случае согласия на заключение договора накопительного пенсионного страхования с клиентом заключался договор страхования жизни от имени одной из иностранных страховых компаний (стоимость – 2 500 долларов США). Денежные средства передавались клиентом наличными финансовому консультанту. Через определенное время последний предоставлял клиенту подтверждение о том, что его денежные средства перечислены на открытый на его же имя счет в страховой компании. На самом деле подтверждением являлся чек банка Sparkasse Hartberg-Vorau, где у Горыниной Т.Ю. был открыт лицевой счет.

2. В фирме «Si Save Invest Limited» существовал также разработанный гр. Горыниной Т.Ю. бизнес–проект, который заключался в покупке акций американских компаний и соответственно «игре на их котировках», а также покупке недвижимости за рубежом и последующей ее продаже по более высокой цене. В бизнес–проекте могли принимать участие только лица, застраховавшиеся в «MedLife Insurance Ltd» и «National Western Life Insurance Company» через фирму «Si Save Invest Limited». Денежные средства предоставлялись Горыниной Т.Ю. по договорам об управлении средствами в иностранной валюте, займов, а также договорам займа на инвестирование средств.

Суммы денежных средств, вкладываемых в бизнес-проект варьировались от 1 до 250 тысяч долларов США. Срок вложения составлял 15 лет. Процентная ставка – 50% годовых. Никаких документов, подтверждающих покупку акций Горынина Т.Ю., никому не предоставляла. Проценты по вкладам выплачивались Горыниной Т.Ю. из денежных средств вновь привлеченных лиц, то есть по схеме «пирамиды». Установлено, что никакой покупки акций и получения прибыли от разницы в курсе данных акций, а также покупки недвижимости фактически не было.

При этом лицензия на право занятия страховой деятельностью «Si Save Invest Limited» не выдавалась и в едином государственном реестре субъектов страхового дела данная компания не числилась. В налоговом органе компания «Si Save Invest Limited» на учете также не состояла. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием, Горынина Т.Ю. и ее подельники похитили у граждан более 50 млн. рублей. В период с 26.03.2009 г. по 22.01.2010 года СЧ СУ при УВД по Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по 90 эпизодам преступной деятельности Горыниной Т.Ю., по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе предварительного следствия все вышеизложенные обстоятельства подтвердились.

В августе 2010 года уголовное дело по обвинению Горыниной Т.Ю. в инкриминируемых ей преступлениях было направлено в суд. В ходе судебных заседаний обвиняемая свою вину не признала. Ленинским районным судом г. Оренбурга Горынина Т.Ю. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Суд приговорил Горынину Т.Ю. к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 500 тысячам рублей штрафа. Горынина Т.Ю. была взята под стражу прямо в зале суда. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда вынесла кассационное определение, согласно которого приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26.07.2012 года в отношении Горыниной Т.Ю. оставлен без изменений, жалобы без удовлетворения.
Продолжить чтение статьи: Путем обмана и злоупотребления доверием похитили у граждан более 50 млн. рублей