Полиция Иркутска завершила расследование по уголовным делам в отношении директора филиала одного из коммерческих банков города, присвоившего около 200 млн рублей вкладчиков, часть из которых впоследствии была выведена за рубеж. Согласно информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в 2008 году банкир от имени головного банка стал выдавать клиентам фиктивные векселя под 12-18 проц годовых. Десятки физических и юридических лиц охотно вносили крупные суммы на расчетные счета предприятий, которые в действительности были фирмами-«однодневками». «Доступ к этим заветным счетам имел только сам комбинатор посредством системы «банк-клиент». Таким образом, он обратил в собственное пользование более 200 млн рублей», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Столь внушительную сумму денег их незаконный обладатель вложил в строительство бизнес-центра в Иркутске. Застройщиком выступило предприятие, которым руководила его супруга. Все офисные помещения, по данным полиции, были проданы по 50-60 тыс руб за кв м. «По словам задержанного, деньги от реализации построенных офисных помещений он намеревался выплатить владельцам векселей. Но мы установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены в Лондонский банк UPS», - отмечает начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями регионального ГУ МВД Сергей Чернышёв.

Афера вскрылась, когда в конце 2009 года обладатели «ценных» бумаг стали требовать исполнить по ним обязательства. Недовольные вкладчики обратились в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено 37 уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступных путём. «Узнав о санкциях инкриминируемых ему статей Уголовного кодекса, обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в размере 91 млн рублей», - уточнили у полиции. Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд Иркутска.
Продолжить чтение статьи: Глава филиала банка в Иркутске присвоил 200 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий вопросы взаимодействия между налоговыми органами и кредитными организациями и вносящий изменения в Налоговый кодекс и закон «О банках и банковской деятельности», сообщает в субботу пресс-служба Кремля. Документ был принят Госдумой 6 июня и одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 года. Документ предоставляет налоговым органам право на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами, запрашивать в банках данные по организациям, индивидуальным предпринимателям и физлицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

В частности, может поступить запрос на информацию о наличии счетов, вкладов и депозитов, остатках денежных средств на счетах и вкладах, операциям на счетах и вкладах, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств. В целях реализации указанного права вносятся необходимые изменения в статью 26 «Банковская тайна» Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Федеральным законом терминология частей первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации приводится в соответствие с новой терминологией Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Федеральный закон освобождает российские компании от исполнения обязанностей налогового агента по исчислению и удержанию суммы налога на прибыль организаций с процентных доходов, выплачиваемых иностранным организациям по обращающимся облигациям, выпуск которых осуществлен до 1 января 2014 года, а также определяются условия такого освобождения. Документ определяет, что решения о приостановлении операций организации по ее счетам в банке передаются налоговыми органами в банк только в электронном виде. В настоящее время эти документы могут передаваться и на бумажном носителе.
Продолжить чтение статьи: С 27 июня 2012 налоговые органы и банки будут взаимодействовать