В Москве за махинации с кредитом в 700 миллионов задержаны сотрудники «Сбербанка». Они предлагали предпринимателю «закрыть глаза» на его непогашенный кредит в 700 млн рублей за взятку в 100 млн рублей. Как сообщил представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, «в начале 2012 года предпринимателю Константину Вачевских, имеющему кредитные обязательства перед «Сбербанком» на сумму около 700 млн рублей, поступило два предложения по ликвидации претензий банка на указанный долг. Одно из предложений поступило от сотрудников «Сбербанка» Марии Зенцовой, Вячеслава Похлебина, а также Дениса Васехи, которые через посредников требовали передать им коммерческий подкуп в виде 100 млн рублей. Второе предложение поступило от Андрея Зорина, потребовавшего за решение этого вопроса, который не находился в его компетенции, 8 млн рублей».

Преступная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками ФСБ России при активном участии самого «Сбербанка». «В настоящее время подозреваемые задержаны, следствием инициировано избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил Маркин. В отношении Похлебина, Зенцовой, Васехи и неустановленных лиц, выполнявших управленческие функции в «Сбербанке России», возбуждено уголовное дело о покушении на коммерческий подкуп и пособничестве в подкупе. В отношении Зорина — о покушении на мошенничество.
Продолжить чтение статьи: В Москве задержаны мошенники, ими оказались сотрудники «Сбербанка»

Страховая афера на четверть миллиарда: в банду входили юристы и врачи. В США раскрыли крупнейшую в истории страны аферу в медицине и автостраховании. В преступную сеть входили 36 человек. Большинство из них, по утверждению властей, российского происхождения. Среди них и респектабельные люди, и явно близкие к уголовной среде — их подельники знали по кличкам. Общими усилиями мошенники выманили у страховых компаний больше четверти миллиарда долларов. Мошенничество, рэкет — далеко не полный список обвинений в адрес 36 задержанных, которых прокуратура характеризует как «выходцы из России». Эта группа изощренным способом зарабатывала миллионы, используя дыры в американском законодательстве.

Подозреваемые — это люди различных профессий, среди которых есть и 10 врачей-владельцев клиник, имеющих лицензию, и три адвоката. Полиция называет несколько фамилий фигурантов громкого дела — это Михаил Землянский (кличка Русский Майк) и Юрий Заенец (кличка КГБ). Только по предварительной оценке преступная группировка нанесла ущерб американской системе здравоохранения и автострахования на 279 миллионов долларов.

«В отличие от многих подобных дел, в данном случае мы столкнулись с беспрецедентным систематическим злоупотреблением закона штата Нью-Йорк о так называемом страховании без вины, когда страховое возмещение выплачивается независимо от причины страхового случая. В эту схему были вовлечены десятки профессионалов, которые получали деньги от частных страховых компаний. Это самое крупное дело за всю историю мошеннических схем со страхованием», — сообщил прокурор Южного округа штата Нью-Йорка США Прит Бхарара.

Обвиняемые предстанут перед судом на Манхэттене уже сегодня. Еще одного фигуранта дела будут судить в штате Миннесота. Как работала эта преступная схема? Они инсценировали дорожно-транспортное происшествие, подставных пострадавших отправляли на медицинское обследование. Медработники якобы диагностировали у них несуществующие травмы и заболевания, рекомендовали дорогостоящее лечение.

Стоимость процедур, на которые регулярно «направлялись» пациенты, нередко превышала десятки тысяч долларов. Многих пострадавших якобы оперировали, но в действительности все услуги хирургов, анализы, рентгены имели место только на бумаге. Поэтому в прокуратуре обратили внимание: эта схема стала крупнейшей и наиболее ухищренной подобной аферой в истории страхования США. Обвиняемым грозит от 30 до 70 лет тюрьмы.
Продолжить чтение статьи: В США раскрыли крупнейшую в истории страны аферу