Три уголовных дела возбуждены по фактам мошенничества в особо крупном размере в отношении гендиректора ООО «ДЕЗ Пресненского района» и ООО управляющая компания «ЭЖНФ» Юрия Долгачева. Компании Долгачева обслуживали порядка 500 многоквартирных домов. Долчачев взят под стражу 12 ноября. Такая мера была выбрана в отношении 46-летнего уроженца Рязанской области Таганским районным судом Москвы. Юрию Долгачеву будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Следствие считает, что Долгачев мошенническим образом приобрел права на здание по Шмитовскому проезду, дом 2, строение 2А. Фигуранта дела также проверяют на причастность к подделке правоустанавливающих документов на нежилое помещение площадью 368,4 квадратных метра доме 26, строение 1 по улице Красная Пресня.

Он также пытался незаконно присвоить еще 1264,5 квадратных метра в этом здании, которые принадлежат городу. Общая сумма ущерба городу от противоправной деятельности Юрия Долгачева, по предварительным оценкам, составляет более 270 миллионов рублей.

В пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы отметили, что следственные органы столицы проверяется причастность задержанного к хищению 80 миллионов рублей, полученных в качестве бюджетных субсидий и предназначенных для оплаты тепловой энергии ОАО «МОЭК». Кроме этого глава управляющей компании завышал жителям Пресненского района стоимость коммунальных тарифов за тепло.
Продолжить чтение статьи: Юрию Долгачеву — главе пресненского ДЕЗ будет предъявлено обвинение в мошенничестве

Полиция задержала шестерых подпольных банкиров, ежегодно отмывавших по миллиарду. «Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме и инкассацию», — сообщают в пресс-службе главка. «Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений.

Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных, указанным клиентом компаний, или обналичивались», — рассказали в полиции. По данному факту возбужденно уголовное дело статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». С целью сбора вещественных доказательств о противоправной деятельности подозреваемых и закрепления доказательной базы сотрудники ГУ МВД России по ЦФО провели более десяти обысков, в том числе, в основном и дополнительных офисах банка АКБ «Инвестторгбанк», а также по местам проживания подозреваемых.

«В результате обнаружены и изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей, — сообщили в МВД. — Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых изъято 13 единиц огнестрельного оружия: 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также более 1,2 тысяч патронов различного калибра». Расследование продолжается.
Продолжить чтение статьи: Сотрудники ГУ МВД России задержали шестерых подпольных банкиров