Сотрудниками полиции передано уголовное дело в суд по факту кражи драгоценностей. В дежурную часть отдела полиции (дислокация п. Тюльган) МОМВД России «Октябрьский» обратилась местная жительница, сообщила о краже, принадлежащих ей золотых изделий. Как стало известно следственно-оперативной группе, накануне женщина пригласил к себе в гости своего знакомого, который остался на ночь. Проснувшись на следующее утро, хозяйка ушла на работу, а гость стал хозяйничать. Мужчина самовольно взял из шкатулки ювелирные украшения из золота и сдал их в ломбард. Полученные от сделки денежные средства потратил на себя. В настоящее время уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража) в отношении злоумышленника с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.

«Мужчина может понести наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — прокомментировала следователь СУ УМВД России по Оренбургской области майор юстиции Марина Гончарова.
Продолжить чтение статьи: Самовольно взял из шкатулки ювелирные украшения из золота и сдал их в ломбард

В Оренбургской области бывшие руководители одной их крупных строительных фирм обвиняются сокрытии денежных средств и имущества на сумму свыше 35 миллионов рублей. По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении собственника и бывшего руководителя ЗАО «Стронг». Данные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) и ч.1 ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов в период 2010-2011 годов, обвиняемые использовали расчетные счета зависимых (аффилированных) им организаций, и сокрыли денежные средства, за счет которых должна производиться уплата задолженности по налогам. Вышеуказанные лица производили расчеты со своими контрагентами через счета третьих лиц, а также при наличии признаков банкротства предприятия, переоформляли имущество на подконтрольные им организации и физических лиц, сокрыв от принудительного взыскания денежные средства и имущество на общую сумму более 35 миллионов рублей, т.е. в крупном размере, и совершив незаконные действия при банкротстве, путем отчуждения имущества.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении собственника и бывшего директора ЗАО «Стронг» завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Продолжить чтение статьи: Бывший руководитель ЗАО «Стронг» сокрыл денежные средства на сумму 35 миллионов рублей

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Октябрьский» задержаны подозреваемые в краже денежных средств у жителя соседней Башкирии, который направлялся домой из Уфы с заработанными деньгами. В дежурную часть МОМВД России «Октябрьский» поступило телефонное сообщение от уроженца села Нижнее Бабаларово Башкирии. Он сообщил полицейским о пропаже денег. «Я направлялся домой из Уфы, где был на заработках. Но из-за метели не было возможности добраться до своего села, пришлось остановиться у знакомого в с. Октябрьском», – рассказал потерпевший прибывшему на место происшествия наряду полиции. Вечером мужчина проверил наличие денег – они находились в кармане его куртки. Однако наутро своих денег он уже не нашел.

Сам он стал подозревать в краже хозяев квартиры, где он остановился. Прибывшие на место полицейские также стали отрабатывать версию, что именно хозяин квартиры и его сожительница похитили принадлежащие мужчине денежные средства. В ходе оперативных мероприятий были опрошены продавцы близлежащих магазинов, которые сообщили, что накануне «гостеприимный хозяин» приходил за покупками с крупной суммой денег.

Это их насторожило – ведь обычно он товары в магазине не покупал, а брал в долг. А в этот день он расплатился со всеми долгами, а на оставшиеся деньги купил спиртного. В ходе обыска квартиры, где была совершена кража, полицейским удалось найти кошелек потерпевшего. И только после этого хозяева квартиры признались в совершении кражи денег. Украденные денежные средства были частично возвращены законному владельцу.

«Нами была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая виновность хозяев квартиры в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ», — прокомментировал выезжавший на место происшествия в составе следственно-оперативной группы начальник штаба МОМВД России «Октябрьский» Владимир Иванов. Благодаря грамотной работе сотрудников полиции и информации от граждан преступление было раскрыто «по горячим следам».
Продолжить чтение статьи: Задержаны подозреваемые в краже денежных средств у жителя соседней Башкирии

Сотрудниками полиции выявлен факт хищения крупной денежной суммы. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Лес» сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области выявлен факта незаконного сбора денежных средств с граждан за аренду лесных угодий в Илекском районе Оренбургской области, были изъяты первичные документы, отражающие приход и расход денег (черновые тетради). В январе 2012 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему бывшему руководителю государственного учреждения «Илекское лесничество», депутата Совета депутатов муниципального образования «Илекский район» Виктору Хвостову.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сотрудниками полиции, следствием и судом установлено, что в период с июня 2009 по август 2011 года Хвостов, вводил жителей Илекского района в заблуждение относительно необходимости внесения денег в кассу ГУ «Илекское лесничество» за предоставление участков под сенокос. Он требовал с них плату за возможность сенокошения на территории лесных участков государственного лесного фонда на территории ГУ «Илекское лесничество».

Хвостов лично, а также дав незаконное распоряжение подчиненным сотрудникам учреждения, не осведомленным о его намерениях, при решении вопроса о возможности предоставления земельных участков для сенокошения, заключал договора на оказание услуг, в соответствии с которыми лесничество должно было оказывать гражданам услуги по натурному обследованию сенокосных угодий, проведению замеров, согласованию границ, подготовке технической документации договоров безвозмездного пользования, установив самостоятельно стоимость оплаты услуг в размере 150 рублей за 1 га.

После оформления необходимых документов и получения денег, сотрудниками ГУ «Илекское лесничество» каких-либо услуг по данным договорам не оказывалось. В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета денежные средства предприятием не оприходовались. В результате преступных действий бывшего руководителя учреждения размер ущерба составил около 400 тысяч рублей.

В период с октября 2008 по декабрь 2010 года Хвостов, с целью незаконного обогащения, в нарушение установленного законом порядка, заключал договоры купли-продажи лесных насаждений, с гражданами, имеющими намерения заготовить древесину, которые внесли в кассу учреждения денежные средства на сумму более 200 тысяч рублей. Указанными похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, израсходовав на проведение культурно-массовых мероприятий, выплату премий, личные и иные нужды сотрудников учреждения, в том числе приобретение продуктов питания, алкогольной продукции, оплату мобильной связи, погашение личных ссуд работников учреждения.

Приговором суда Хвостову назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей, с лишением права занимать руководящие должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных организация, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Продолжить чтение статьи: В ГУ «Илекское лесничество» выявлен факт хищения крупной денежной суммы

На 25 марта зарегистрировано 22 случая мошеннических действий, когда мошенники входят в доверие к гражданам и похищают их денежные средства и принадлежащее им имущество. Из 20 случаев — в трех мошенниками являлись лица цыганской национальности. Самые распространены примеры мошенничеств: — приходя в домовладения пожилых граждан под видом оказания различных услуг, входят в доверие и похищают денежные средства; — под предлогом снятия порчи либо оставляя товар под залог похищают денежные средства; — под видом социальных работников, специалистов газовой службы сообщают жильцам о якобы переплате денежных средств за услуги горгаза и совершают подмен денежных средств на купюры «Банка приколов»; — хищения сотовых телефонов путем обмана граждан (просят мобильный телефон, чтобы позвонить, после чего скрываются).

— Мошенники звонят гражданам и сообщают: якобы их банковская карточка заблокирована; за вознаграждение могут вернуть похищенный автомобиль; о возможности получения медицинских препаратов, в том числе БАДов. Получив согласие, мошенники через посредников забирают денежные средства у потерпевших и исчезают. Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не передавайте деньги незнакомым людям.
Продолжить чтение статьи: За 2 месяца 2013 года в Оренбургской области зарегистрировано 226 фактов мошенничества

Как было установлено в ходе следствия, в 2009 году осужденный С.В. Буянкин участвовал как негласный сотрудник московской компании в проверках качества обслуживания клиентов «Сбербанка России» города Орска. Одним из главных условий проверок являлось то, что проверяющий не имел права представляться, а должен действовать как обычный клиент. Через некоторое время сотрудничество с Буянкиным С.В. было прервано. Однако мужчина решил воспользоваться полученным ранее опытом, представился одному из руководителей Орского отделения «Сбербанка России» действующим негласным сотрудником и предложил за денежное вознаграждение подготовить положительные отчеты о проведенных проверках, потребовав за это 40 000 рублей. Сотрудник банка обратился с заявлением в отдел внутренних дел.

Затем под контролем сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Орску заявитель передал С.В. Буянкину денежные средства, после чего мошенник с поличным был задержан сотрудниками полиции. В ходе предварительного следствия С.В. Буянкин, под тяжестью имеющихся доказательств, признал вину полностью, в преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество. Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, осужденный приговорен к 400 часам исправительных работ.
Продолжить чтение статьи: Задержан мошенник требовавший в Орском отделении «Сбербанка России» 40 000 рублей (ВИДЕО)

Мошенница, обманувшая граждан на 50 миллионов рублей, отправилась за решетку на 6 лет. В период 2008 -2009 г.г. сотрудниками УВД по Оренбургской области проводились мероприятия по пресечению преступной деятельности руководителя Оренбургского представительства иностранной фирмы «Si Save Invest Limited» Горыниной Т.Ю. и других сотрудников организации. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 2 мошеннические схемы преступной деятельности: 1. Финансовый консультант фирмы «Si Save Invest Limited» подбирал клиента, желающего заключить договор накопительного пенсионного страхования, в беседе убеждал его, что денежные средства лучше всего хранить в иностранных страховых компаниях, при этом резко критиковал правительство РФ, приводил доводы о нестабильности рубля и т.д.

В случае согласия на заключение договора накопительного пенсионного страхования с клиентом заключался договор страхования жизни от имени одной из иностранных страховых компаний (стоимость – 2 500 долларов США). Денежные средства передавались клиентом наличными финансовому консультанту. Через определенное время последний предоставлял клиенту подтверждение о том, что его денежные средства перечислены на открытый на его же имя счет в страховой компании. На самом деле подтверждением являлся чек банка Sparkasse Hartberg-Vorau, где у Горыниной Т.Ю. был открыт лицевой счет.

2. В фирме «Si Save Invest Limited» существовал также разработанный гр. Горыниной Т.Ю. бизнес–проект, который заключался в покупке акций американских компаний и соответственно «игре на их котировках», а также покупке недвижимости за рубежом и последующей ее продаже по более высокой цене. В бизнес–проекте могли принимать участие только лица, застраховавшиеся в «MedLife Insurance Ltd» и «National Western Life Insurance Company» через фирму «Si Save Invest Limited». Денежные средства предоставлялись Горыниной Т.Ю. по договорам об управлении средствами в иностранной валюте, займов, а также договорам займа на инвестирование средств.

Суммы денежных средств, вкладываемых в бизнес-проект варьировались от 1 до 250 тысяч долларов США. Срок вложения составлял 15 лет. Процентная ставка – 50% годовых. Никаких документов, подтверждающих покупку акций Горынина Т.Ю., никому не предоставляла. Проценты по вкладам выплачивались Горыниной Т.Ю. из денежных средств вновь привлеченных лиц, то есть по схеме «пирамиды». Установлено, что никакой покупки акций и получения прибыли от разницы в курсе данных акций, а также покупки недвижимости фактически не было.

При этом лицензия на право занятия страховой деятельностью «Si Save Invest Limited» не выдавалась и в едином государственном реестре субъектов страхового дела данная компания не числилась. В налоговом органе компания «Si Save Invest Limited» на учете также не состояла. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием, Горынина Т.Ю. и ее подельники похитили у граждан более 50 млн. рублей. В период с 26.03.2009 г. по 22.01.2010 года СЧ СУ при УВД по Оренбургской области было возбуждено уголовное дело по 90 эпизодам преступной деятельности Горыниной Т.Ю., по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе предварительного следствия все вышеизложенные обстоятельства подтвердились.

В августе 2010 года уголовное дело по обвинению Горыниной Т.Ю. в инкриминируемых ей преступлениях было направлено в суд. В ходе судебных заседаний обвиняемая свою вину не признала. Ленинским районным судом г. Оренбурга Горынина Т.Ю. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Суд приговорил Горынину Т.Ю. к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 500 тысячам рублей штрафа. Горынина Т.Ю. была взята под стражу прямо в зале суда. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда вынесла кассационное определение, согласно которого приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 26.07.2012 года в отношении Горыниной Т.Ю. оставлен без изменений, жалобы без удовлетворения.
Продолжить чтение статьи: Путем обмана и злоупотребления доверием похитили у граждан более 50 млн. рублей

Самарские полицейские совершили разбойное нападение. В Самаре задержаны трое сотрудников полиции, подозреваемых в разбойном нападении. «Трое сотрудников полиции УМВД России и гражданин 1984 года рождения, незаконно проникнув в жилое помещение и угрожая травматическими пистолетами, применив физическое насилие в отношении мужчины, завладели денежными средствами в сумме 64 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ. В сообщении отмечается, что сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Самарской области злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления, денежные средства и оружие изъяты. «По материалам, собранным сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области следственным управлением СКР по Самарской области, возбуждено уголовное дело.

Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Юрием Стерликовым по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники, изобличенные в совершении данного преступления, будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — отметили в МВД.
Продолжить чтение статьи: Трое полицейских совершили разбойное нападение в Самаре

Полиция задержала шестерых подпольных банкиров, ежегодно отмывавших по миллиарду. «Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме и инкассацию», — сообщают в пресс-службе главка. «Злоумышленники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету или с помощью поддельных поручений.

Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных, указанным клиентом компаний, или обналичивались», — рассказали в полиции. По данному факту возбужденно уголовное дело статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». С целью сбора вещественных доказательств о противоправной деятельности подозреваемых и закрепления доказательной базы сотрудники ГУ МВД России по ЦФО провели более десяти обысков, в том числе, в основном и дополнительных офисах банка АКБ «Инвестторгбанк», а также по местам проживания подозреваемых.

«В результате обнаружены и изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей, — сообщили в МВД. — Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых изъято 13 единиц огнестрельного оружия: 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также более 1,2 тысяч патронов различного калибра». Расследование продолжается.
Продолжить чтение статьи: Сотрудники ГУ МВД России задержали шестерых подпольных банкиров

В столице и подмосковном Королеве, в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании 38 миллионов рублей, проводятся обыски в офисах коммерческого банка «Церих». В мероприятиях принимают участие спецназовцы. «Сотрудники УЭБПиК ГУ МВД России по Москве совместно с 6-м отделом ГСУ ГУ МВД России по Москве при участии экспертов ЭКЦ и поддержке бойцов центра спецназначения проводят обыски в офисах коммерческого банка «Церих», расположенных в Москве и Королёве», — сообщила представитель Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Москве Ирина Волк. Собеседница агентства уточнила, что мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность».

«По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ «Церих», — пояснила Волк. По данным следствия, доход от незаконной банковской деятельности мог превысить 38 миллионов рублей.
Продолжить чтение статьи: Проводятся обыски в коммерческом банке «Церих» по подозрению в хищении 38 млн. рублей